Bankman-Fried, o acusado fundador da FTX, está instando o tribunal a retirar as acusações

NOVA YORK (Reuters) – Sam Bankman Fried, que há muito nega ter roubado clientes de sua exchange de criptomoedas FTX, pediu a um juiz dos Estados Unidos que retire as acusações criminais contra ele pelo colapso da agora falida FTX.

Em uma ação movida no tribunal federal de Manhattan, os advogados de Bankman-Fried disseram que várias exchanges de criptomoedas entraram em colapso durante a grande queda do mercado de 2022 e que os queixosos acusaram apressadamente seu cliente de “correr para o julgamento”.

“Em vez de esperar pelos processos civis e regulatórios tradicionais que seguem seu curso normal para remediar a situação, o governo, entrando com os dois pés, procurou indevidamente transformar esses casos civis e regulatórios em crimes federais”, escreveram seus advogados.

Bankman-Fried, o ex-bilionário de 31 anos, está praticamente confinado à casa de seus pais desde sua prisão em dezembro nas Bahamas, onde mora e onde a FTX está localizada. Ele foi extraditado para os Estados Unidos uma semana após sua prisão.

A FTX explodiu após uma enxurrada de retiradas de clientes após relatos de uma mistura de ativos com a Alameda Research, o fundo de hedge focado em cripto do Bankman-Fred.

Promotores federais em Manhattan disseram que Bankman-Fried roubou bilhões de dólares do dinheiro dos clientes da FTX para cobrir perdas na Alameda, comprar imóveis e fazer contribuições políticas por meio de um esquema de doação ilegal. Eles também o acusaram de subornar autoridades chinesas.

Em documentos judiciais na segunda-feira, seus advogados disseram que a acusação de financiamento de campanha deveria ser retirada porque não foi incluída na nota de rendição assinada pelo Secretário de Estado das Bahamas antes da extradição de Bankman-Fried, e que outras acusações, incluindo a acusação de suborno, estavam incorretas. depois que foi entregue.

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sob Tratado de extradição Entre os Estados Unidos e as Bahamas, Bankman-Fried só pode ser julgado e punido pelas acusações que enfrentou no momento de sua extradição, a menos que o governo das Bahamas aprove as novas acusações.

Os demandantes têm até 29 de maio para responder à moção de despejo de Bankman-Fried, e o juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, ouvirá os argumentos em 15 de junho.

Bankman-Fried fez um avanço em bitcoin e outros ativos digitais para um patrimônio líquido estimado em US$ 26,5 bilhões, segundo a Forbes. Ele se tornou um doador influente para causas políticas e filantrópicas americanas até que sua fortuna evaporou em grande parte quando o FTX entrou em colapso em novembro.

Julgamento 2 de outubro

O graduado do MIT se declarou inocente de 13 acusações de fraude e conspiração. Ele reconheceu que a FTX tem uma gestão de risco inadequada, mas nega o roubo de fundos e procurou se distanciar das operações diárias da FTX.

Três confidentes em um ponto – a ex-co-CEO da Alameda Caroline Ellison, o ex-chefe de tecnologia da FTX Gary Wang e o ex-diretor de engenharia da FTX Nishad Singh – se declararam culpados e concordaram em cooperar com os promotores.

Em sua condenação, Singh admitiu que fez doações políticas em seu nome que foram financiadas em parte com remessas da Alameda.

Mas os advogados de Bankman-Fried disseram na segunda-feira que as doações feitas por Singh, que são chamadas de CC-1 nos documentos de acusação apresentados pelos demandantes contra seu cliente, não violavam de fato as leis eleitorais.

“As alegações de financiamento de campanha revelam, mais uma vez, as consequências da pressa do governo em indiciar o senhor Bankman-Fried”, escreveram seus advogados.

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O julgamento de Bankman-Fried está marcado para 2 de outubro.

Seus pais, que moram em Palo Alto, Califórnia, são professores de direito de Stanford e assinaram uma fiança de US$ 250 milhões.

Bankman-Fried limitou o acesso à tecnologia, depois que os promotores alertaram que ele poderia adulterar as testemunhas.

(Reportagem de Luke Cohen) em Nova York

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