Sam Bankman Freed, fundador da FTX, acusado de fraude

A SEC diz que o fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, direcionou internamente o código de software para ser escrito de forma a permitir que seu fundo de hedge, Alameda, funcionasse com um saldo negativo em sua conta de cliente FTX.

Isso supostamente aconteceu em agosto de 2019, apenas cerca de quatro meses após o início das operações da FTX.

Isso efetivamente deu à sua trading irmã, Alameda, uma linha de crédito ilimitada financiada pelos ativos dos clientes, de acordo com uma queixa da Securities and Exchange Commission apresentada em um tribunal federal na terça-feira.

A queixa diz que isso significava que não havia distinção significativa entre os fundos dos clientes da FTX e os fundos da Alameda que o Bankman-Fried usava como um “cofrinho pessoal”. Ele escondeu de investidores e clientes que usou o dinheiro para comprar apartamentos de luxo, apoiar campanhas políticas e fazer investimentos privados, segundo a Securities and Exchange Commission.

Entre março de 2020 e setembro de 2022, Bankman-Fried executou empréstimos da Alameda totalizando mais de US$ 1,338 bilhão, incluindo duas instâncias em que Bankman-Fried foi o mutuário em sua capacidade exclusiva e o credor como CEO da Alameda, diz a SEC. em sua reclamação civil.

Bankman-Fried usou o dinheiro da Alameda para comprar dezenas de milhões de dólares em imóveis nas Bahamas para si, seus pais e outros executivos da FTX, de acordo com o processo.

O processo diz que os fundadores da Alameda, Nishad Singh e Gary Wang, também tomaram emprestados US$ 554 milhões e US$ 224,7 milhões, respectivamente, ao executar notas promissórias da mesma forma com a Alameda em 2021 e 2022.

Singh e Wang não foram acusados ​​de nenhum crime até o momento.

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Empréstimos para Bankman Fried e outros, diz o processo, foram “mal documentados e, às vezes, nem documentados”.

Quando os preços dos criptoativos despencaram em maio de 2022, o Bankman-Fried pagou a reivindicação da Alameda a credores terceirizados de sua “linha de crédito” FTX, acumulando bilhões de dólares em passivos e, em seguida, escondendo-os no balanço patrimonial da Alameda para evitar preocupações, o denúncia alega.investidores.

O CEO da FTX continuou a contratar empresas para seu benefício pessoal, emprestando a si mesmo US$ 136 milhões no final de julho de 2022 – um mês depois que a empresa de serviços cripto-financeiros BlockFi ofereceu uma linha de crédito rotativo de US$ 250 milhões para aliviar seus problemas de liquidez, de acordo com o arquivamento. . Enquanto isso, durante o verão, ele forneceu um “falso positivo e enganoso” sobre a empresa aos investidores, apesar de sua “condição financeira instável”, alegou a SEC.

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