Hong Kong prende 7 pessoas em um caso de lavagem de dinheiro de US$ 1,8 bilhão ligado ao crime transnacional

HONG KONG (AP) – As autoridades aduaneiras de Hong Kong prenderam sete pessoas ligadas ao maior caso de branqueamento de capitais de sempre no território, envolvendo cerca de 14 mil milhões de dólares de Hong Kong (1,8 mil milhões de dólares), alguns dos quais estão ligados a um caso de fraude na Índia.

Funcionários da alfândega disseram na sexta-feira que os sete residentes locais, com idades entre 23 e 74 anos, faziam parte de uma gangue transfronteiriça em grande escala que usava empresas de fachada e várias contas bancárias para transferir grandes somas de dinheiro do exterior para a cidade sob o pretexto de de administrar negócios internacionais. .

Uma conta recebeu até HK$ 100 milhões (US$ 12,8 milhões) em um dia, disseram eles.

Suspeita-se que 2,9 bilhões de dólares de Hong Kong (371 milhões de dólares) do total estejam ligados a um caso de fraude envolvendo um aplicativo móvel na Índia, disse Ip Tung Cheng, chefe do Departamento de Investigação Financeira Aduaneira. Mas ela não mencionou qual era a aplicação.

Ela acrescentou que alguns dos detidos eram residentes não chineses de Hong Kong, sem fornecer detalhes.

Ip disse que as autoridades acreditam que o sindicato recebeu transferências financeiras da Índia em nome da exportação de dispositivos eletrônicos, diamantes, pedras preciosas e metais preciosos. Os rendimentos foram então transferidos para contas bancárias em Hong Kong para lavagem de dinheiro.

“Este negócio de lavagem de dinheiro oferece uma proteção para os lucros ilícitos dos criminosos”, disse ela.

Ip disse que as autoridades policiais de Hong Kong, da Índia e de outros lugares cooperaram na execução da operação, permitindo o seu sucesso.

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Os oficiais compartilharam informações com as autoridades indianas e descobriram que parte do dinheiro veio de duas empresas de joias que as autoridades indianas disseram estar ligadas ao golpe, disse Yeo Yeo Wing, comandante da seção do escritório.

Acrescentou que um residente de Hong Kong de 34 anos, que foi preso no final de janeiro, é suspeito de ser o mentor da gangue.

As autoridades apreenderam dispositivos eletrónicos, documentos e mais de 8.000 quilates de supostas pedras preciosas sintéticas que pareciam ser destinadas à exportação para a Índia.

A investigação estava em andamento.

O caso recorde anterior de lavagem de dinheiro envolveu cerca de 6 bilhões de dólares de Hong Kong (767 milhões de dólares) e a prisão de nove pessoas em janeiro de 2023.

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