O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, fala durante um comício no Iowa State Fairgrounds em Des Moines, Iowa, em 9 de outubro de 2021.
Rachel Mami | Reuters
O escritório do procurador-geral de Nova York disse que “revelou evidências significativas” de que as demonstrações financeiras da Trump Organization por mais de uma década se baseiam em avaliações enganosas de seus ativos imobiliários, disse o escritório em um processo judicial na terça-feira.
Essas avaliações potencialmente enganosas e “outras deturpações” foram usadas pela empresa de propriedade do ex-presidente. Donald Trump “Para garantir benefícios econômicos – incluindo empréstimos, cobertura de seguro e deduções fiscais – em termos mais favoráveis do que justificados por fatos reais”, disse o escritório no documento.
Organização Trump Diretor Financeiro Allen Weisselberg e o Controlador Jeffrey McConaughey “desempenharam um papel na elaboração das demonstrações financeiras no centro desta investigação”, relata a AG Letitia James.
O promotor disse que Weisselberg e McConaughey estavam entre as mais de 40 testemunhas entrevistadas. Investigação civil do escritório da empresa.
Allen Weisselberg (C) O ex-diretor financeiro do presidente dos EUA, Donald Trump, chega para participar da audiência do caso criminal no Tribunal Criminal de Lower Manhattan, em Nova York, em 1º de julho de 2021.
Timothy A. Clary | AFP | Imagens Getty
O pedido foi feito em resposta à Trump Organization e ao apelo de Donald Trump da ordem de um juiz do tribunal estadual de Manhattan no mês passado de que Trump e dois de seus filhos adultos, Donald Trump Jr e Ivanka Trump, sejam submetidos a entrevistas de juramento por investigadores dos EUA. escritório Jaime.
James disse no processo que emitiu intimações a essas três pessoas “para ajudar a chegar a uma determinação final sobre se a fraude civil” foi cometida em conexão com a avaliação de ativos “e quem pode ser responsável por tal fraude”.
James investiga a empresa de Trump há vários anos. Donald Jr. dirige a Trump Organization com seu irmão Eric Trump, e já foi questionado na investigação. Ivanka Trump trabalhou anteriormente como CEO da empresa.
A investigação começou com o depoimento de Michael Cohen, ex-advogado pessoal de Trump.
Cohen disse ao Congresso que a Trump Organization deu classificações diferentes para as mesmas propriedades, a fim de obter melhores condições de empréstimos e seguros e reduzir seus impostos.
O escritório de James revelou em fevereiro que Mazars, uma empresa de contabilidade de longa data da Trump Organization Ele demitiu a empresa de atuar como cliente depois de dizer que uma década de demonstrações financeiras sobre a situação financeira de Donald Trump “não deveria mais ser confiável”.
Em seu arquivamento na terça-feira, James começa observando que está investigando “potenciais deturpações ou omissões nas demonstrações financeiras que descrevem os ativos” da Trump Company.
“Até o momento, a investigação descobriu evidências significativas de que, por mais de uma década, essas demonstrações financeiras se basearam em avaliações enganosas de ativos e outras deturpações”, disse o pedido da Câmara de Apelações da Suprema Corte de Nova York.
Weisselberg, a Trump Organization e uma subsidiária da empresa no verão passado foram Acusado criminalmente em uma acusação O procurador do distrito de Manhattan os obteve, acusando-os de um esquema que desde 2005 tem ajudado Wesselberg e outros diretores corporativos a evitar impostos sobre sua remuneração. Os réus se declararam inocentes nesse caso.
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