O CEO da Mining Capital Coin foi acusado de operar um esquema de pirâmide de criptomoedas

Mining Capital Coin, ou MCC, é uma plataforma de investimento e investimento em criptomoeda. Capuci, de Port St. Lucie, Flórida, supostamente enganou os investidores vendendo “pacotes de mineração”, prometendo retornos significativos da mineração de novas criptomoedas no que a MCC chamou de rede internacional de máquinas de mineração de criptomoedas. De acordo com o comunicado de imprensa do Ministério da Justiça.
De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA reclamação Capuci entrou com o pedido no mês passado, tendo vendido pacotes de mineração para mais de 65.000 investidores desde pelo menos janeiro de 2018. O grupo prometeu retornos diários de 1% por até um ano, de acordo com um comunicado de imprensa da SEC.

Em vez disso, o Departamento de Justiça alega que Capuci transferiu fundos para suas carteiras de criptomoedas. A MCC faturou pelo menos US$ 8,1 milhões com a venda de pacotes de mineração e US$ 3,2 milhões em taxas iniciais, que financiaram um estilo de vida de luxo, incluindo Lamborghinis, iates e imóveis, de acordo com a reclamação da SEC.

Procurador-Geral Adjunto Kenneth A.

A CNN Business entrou em contato com Capuci para comentar.

Capuci também anunciou a criptomoeda da MCC, “Capital Coin”, de acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça. A declaração alega outro veículo de investimento fraudulento da MCC, “Trading Bots”, que Capuci afirmou operar “com uma frequência extremamente alta, sendo capaz de fazer milhares de negócios por segundo”. Capuci afirmou que os bots de negociação fornecerão retornos diários, de acordo com um comunicado do DOJ.

Capuci também supostamente executou um esquema de pirâmide, de acordo com o Departamento de Justiça, que recrutou promotores para vender pacotes de mineração e prometeu presentes que vão desde Apple Watches até a Ferrari pessoal de Capuci, de acordo com o comunicado de imprensa.

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O Departamento de Justiça acusou Capucci de conspiração para cometer fraude na Internet, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer lavagem de dinheiro internacional. Ele pode pegar até 45 anos de prisão se for condenado por todas as acusações. O escritório de campo do FBI em Miami e as investigações da Segurança Interna estão investigando o caso.

O Ministério da Justiça indiciou outros este ano por concorrer a cargos Esquemas fraudulentos de criptomoeda. Em fevereiro, um grande júri federal em San Diego indiciou o fundador da BitConnect sob a acusação de planejar um esquema Ponzi global de US$ 2,4 bilhões.

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