O Departamento de Justiça anuncia ações criminais e civis contra oligarcas russos sancionados

Jonathan Ernest – Reuters

Exterior do prédio da sede do Departamento de Justiça dos EUA em Washington, 14 de julho de 2009. REUTERS/Jonathan Ernst (EUA)



CNN

O Departamento de Justiça anunciou na quinta-feira uma ampla gama de ações criminais e civis contra oligarcas russos sancionados e outros acusados ​​de trabalhar em apoio ao Kremlin e aos seus militares.

Isto foi afirmado em um comunicado emitido pelo Ministério da Justiça Força-tarefa KleptoCaptureIsto acontece dias antes do segundo aniversário da invasão russa da Ucrânia.

A força-tarefa – composta por promotores federais, investigadores e analistas – tinha como alvo a rede de riqueza que cercava os oligarcas russos e membros do Kremlin. Nos dois anos desde a invasão russa, a força-tarefa abriu aproximadamente 70 processos criminais contra indivíduos e cinco processos criminais contra entidades corporativas. Funcionários do ministério disseram que mais de uma dúzia de réus foram presos em todo o mundo.

A força-tarefa também se mudou para Apreensão de ativos no valor de US$ 700 milhões, que funcionários do Departamento de Justiça disseram esperar que eventualmente fossem transferidos para a Ucrânia ou usados ​​para ajuda. Embora a maior parte deste dinheiro ainda esteja em processo de confisco, cerca de 6 milhões de dólares foram transferidos para a Ucrânia até agora, disseram funcionários do ministério.

David Lim, um dos codiretores da força-tarefa, disse na quinta-feira que espera que as ações de fiscalização demonstrem o “compromisso e determinação do departamento em fazer cumprir nossas leis e, esperançosamente, ser capazes de desempenhar um papel no apoio ao povo ucraniano”. ”

“O que vocês viram no anúncio público de hoje é o nosso esforço para atingir facilitadores que possuam o conjunto de habilidades, acesso e conexões necessários que permitiram à máquina de guerra russa e às elites russas ter acesso contínuo aos serviços e bens ocidentais”, disse Lim. .

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Entretanto, o procurador-geral Merrick Garland disse num comunicado que o Departamento de Justiça está “mais empenhado do que nunca em cortar o fluxo de fundos ilícitos que alimentam a guerra de Putin e em responsabilizar aqueles que continuam a capacitá-la”.

Como parte do anúncio de quinta-feira, o Departamento de Justiça revelou dois casos fora da Flórida. No primeiro caso, os procuradores anunciaram acusações criminais contra um oligarca ucraniano pró-Rússia acusado de fazer negócios no valor de mais de 300 milhões de dólares, em violação das sanções dos EUA.

Os promotores também apresentaram uma queixa de confisco civil contra dois apartamentos de luxo em Miami, que dizem pertencer ao oligarca russo sancionado Viktor Perevalov. Os promotores disseram que as propriedades estão localizadas no Ritz-Carlton e estão avaliadas em aproximadamente US$ 2,5 milhões.

Em Nova Iorque, os procuradores anunciaram acusações contra outro oligarca russo sancionado, acusado de lavagem de dinheiro “para apoiar dois iates de luxo”. O oligarca Andrei Kostin e dois indivíduos baseados nos EUA também foram acusados ​​de planear fugir às sanções dos EUA, ocultando a propriedade de Kostin de um apartamento em Aspen, Colorado, e trabalhando para modernizar o apartamento. Os três também tentaram vender a casa por US$ 12 milhões.

A administração apresentou acusações adicionais contra Vladislav Osipov, um cidadão com dupla nacionalidade russa e suíça, que é acusado de ocultar a sua propriedade de um iate de luxo de 255 pés chamado “Tango”, em violação das sanções dos EUA.

Na Geórgia, os procuradores obtiveram uma confissão de culpa de Felix Medvedev, um cidadão com dupla nacionalidade e residente em Atlanta, pelo seu papel numa alegada conspiração para lavar mais de 150 milhões de dólares através de contas bancárias e empresas de fachada em nome de agentes russos.

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