Promotores fazem buscas na sede do Deutsche Bank em investigação de lavagem de dinheiro

Uma foto da sede do Deutsche Bank da Alemanha em Frankfurt, Alemanha, 21 de setembro de 2020. (Reuters) / Ralph Orlovsky / Foto de arquivo

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  • O regulador financeiro e a Polícia Federal também estão envolvidos
  • O banco estava tentando limpar a reputação
  • Envolve a potencial comunicação tardia de suspeitas – Fonte
  • queda de estoque

FRANKFURT (Reuters) – Promotores, policiais federais e outras autoridades fizeram buscas no Deutsche Bank. (DBKGn.DE) Sede em Frankfurt na sexta-feira em uma ação que o maior banco da Alemanha disse estar ligada a uma suspeita de lavagem de dinheiro relatada pelas autoridades.

Sob o comando do CEO Christian Swing, o Deutsche Bank vem tentando reparar sua reputação após uma série de falhas regulatórias embaraçosas e dispendiosas, incluindo outra operação de lavagem de dinheiro em 2018.

O Deutsche Bank disse em comunicado que a busca estava relacionada a transações suspeitas que havia transmitido às autoridades e que estava cooperando totalmente.

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Uma pessoa familiarizada com o assunto disse que a disputa era se o Deutsche Bank apresentou ou não o chamado relatório de atividade suspeita em tempo hábil. A pessoa disse que o Deutsche estava agindo como um correspondente bancário no negócio.

Os promotores disseram que tinham um mandado de busca, mas se recusaram a fornecer mais detalhes. Eles disseram que representantes do órgão de vigilância financeira BaFin também estavam envolvidos.

A BaFin e a Polícia Federal não quiseram comentar.

As ações do banco caíram mais de 3% após as notícias da pesquisa e caíram 0,4% em Frankfurt às 15:00 GMT.

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Problemas de lavagem de dinheiro inundaram o banco no passado.

Em 2020, o Deutsche Bank foi multado em 13,5 milhões de euros por comunicação tardia de atividades suspeitas ligadas a uma potencial lavagem de dinheiro.

O Departamento de Justiça dos EUA também investiga há anos transações que, segundo as autoridades, foram usadas para lavar US$ 10 bilhões da Rússia, o que resultou na multa do banco alemão em cerca de US$ 700 milhões.

Em 2018, a BaFin deu o passo incomum de instalar a KPMG como monitor privado no Deutsche para supervisionar o progresso de seus controles de lavagem de dinheiro.

No ano passado, a BaFin ordenou que o Deutsche decretasse mais salvaguardas para evitar a lavagem de dinheiro, e o regulador ampliou o mandato do auditor.

O Deutsche disse que aumentou os recursos para combater a lavagem de dinheiro.

Esta semana, o banco divulgou um aumento de 17% melhor do que o esperado no lucro do primeiro trimestre, à medida que a receita dos bancos de investimento disparou, mas alertou que o conflito na Ucrânia pode prejudicar os lucros anuais.

Uma testemunha da Reuters disse que não havia sinal de autoridades fora da sede do banco na sexta-feira.

Isso contrasta com a batida de 2018, quando cerca de 170 policiais e outros funcionários chegaram em carros com placas azuis e cinzas.

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Reportagem adicional de Tom Sims, Frank Sebelt e Reuters TV. Edição por Thomas Escritt, Sabine Wallrap e David Clarke

Nossos critérios: Princípios de Confiança da Thomson Reuters.

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