Sam Bankman Fried foi condenado por fraudar clientes, investidores e credores da FTX

Um júri federal em Manhattan considerou o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, culpado de fraudar seus clientes, investidores e credores, encerrando a queda dramática de um empresário de 31 anos que supervisionou o maior colapso de criptomoedas da história.

Os jurados deliberaram por horas após a conclusão do julgamento criminal de Bankman-Fried na quinta-feira. Eles o consideraram culpado de todas as sete acusações criminais, que vão desde fraude eletrônica até lavagem de dinheiro.

Ele deve ser sentenciado em 28 de março. As acusações acarretam pena máxima de 110 anos.

Bankman-Fried permaneceu estóico quando seu veredicto foi lido no tribunal e não olhou para seus pais. O pai baixou a cabeça e a mãe tirou os óculos e esfregou os olhos.

O advogado de defesa de Bankman-Fried, Mark Cohen, disse: “Respeitamos a decisão do júri. Mas estamos muito decepcionados com o resultado.” “O Sr. Bankman-Fried mantém sua inocência e continuará a lutar vigorosamente contra as acusações contra ele.”

O banqueiro Fried enfrentará mais riscos legais potenciais no próximo ano. Ele deverá enfrentar um conjunto separado de acusações criminais, alegando que cometeu fraude bancária e subornou autoridades chinesas em outro julgamento programado para começar em março.

O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, fica enquanto o presidente do júri lê o veredicto em seu julgamento por fraude, neste esboço do tribunal. Reuters/Jane Rosenberg (Jane Rosenberg/Reuters)

Nas últimas cinco semanas, os promotores argumentaram que o Bankman Fried roubou intencionalmente até US$ 14 bilhões em depósitos de clientes de sua bolsa de criptomoedas em um esquema que executou com três de seus principais executivos: a CEO da Alameda, Carolyn Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang. e o Diretor de Engenharia da FTX, Nishad Singh.

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Todos os três se declararam culpados de acusações de fraude após o colapso da FTX e testemunharam contra Bankman-Fried sob acordos de confissão com o governo.

Os promotores alegaram que o grupo permitiu à Alameda Research, empresa irmã de comércio de criptomoedas de Bankman-Fried, acesso “secreto” aos depósitos dos clientes da FTX e depois gastou o dinheiro em investimentos, pagamentos de empréstimos, doações políticas e imóveis.

“Ele gastou o dinheiro dos seus clientes e mentiu-lhes sobre isso”, disse o promotor Nicholas Ross no argumento final do governo.

“Para onde foi o dinheiro? O dinheiro foi para pagar investimentos, quitar empréstimos, cobrir despesas, comprar imóveis e fazer doações políticas.”

Barbara Fried e Joseph Bankman, pais do fundador da FTX, Sam Bankman Fried, reagem após o veredicto no julgamento de fraude de Bankman Fried sobre o colapso da falida bolsa de criptomoedas ser lido no tribunal federal na cidade de Nova York, EUA, em 2 de novembro de 2023. Neste diagrama de um salão O tribunal.  Reuters/Jane Rosenberg

Barbara Fried e Joseph Bankman, pais do fundador da FTX, Sam Bankman Fried, reagem após a leitura do veredicto no julgamento de fraude de Bankman-Fried, neste esboço do tribunal. Reuters/Jane Rosenberg (Jane Rosenberg/Reuters)

O banqueiro Fried testemunhou que más decisões de negócios e erros de gestão – e não fraudes – foram responsáveis ​​pela desaceleração de sua bolsa de criptomoedas.

“Você fraudou alguém?” Cohen, advogado de Bankman-Fried, pediu-lhe, durante a aposta arriscada do réu, que depusesse nos últimos dias do julgamento.

“Não, não fiz isso”, respondeu o banqueiro Fred.

“Você pegou dinheiro do cliente?” Cohen explicou.

ele disse não”.

“Emprestados”

No centro das acusações contra Bankman-Fried estavam acusações de que ele e a FTX representavam falsamente que os depósitos dos clientes estavam seguros sob custódia da bolsa. Os promotores disseram que isso ocorreu em tweets públicos, no site da FTX e em comunicações privadas com clientes, credores e investidores.

Nos termos de serviço da FTX, o governo observou que os titulares de contas foram informados de que seus fundos pertenciam a eles e estavam disponíveis para saque.

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Bankman-Fried argumentou que os próprios termos de serviço apoiavam a sua posição de que a Alameda, como cliente da bolsa, poderia pedir empréstimos a partir dos depósitos da FTX, desde que os fundos fossem mantidos em contas que subscrevessem o programa de negociação de margem da FTX.

“Na FTX, da forma como está configurada, os clientes de margem podem usar o dinheiro que pediram emprestado na bolsa para qualquer finalidade”, disse Mark Cohen, advogado do Bankman Fried, em seu argumento final.

“Na altura, ninguém pensava que isto era um problema porque os clientes que pediam dinheiro emprestado com margem tinham de apresentar garantias para respaldar o seu empréstimo. Se a posição de um cliente perdesse dinheiro, o que significava um risco negativo, eles poderiam usar a garantia para liquidar sua posição antes de afundar.

O advogado de defesa de Sam Bankman Freed, Mark Cohen, surge após a seleção do júri no julgamento de fraude sobre o colapso da falida exchange de criptomoedas FTX, no tribunal federal da cidade de Nova York, EUA, em 3 de outubro de 2023. REUTERS/Brendan McDiarmid

O advogado de defesa de Sam Bankman Fried, Mark Cohen. Reuters/Brendan MacDiarmid (Brendan MacDiarmid/Reuters)

Mas os promotores disseram que o que Bankman-Fried e seus representantes fizeram secretamente foi manipular o código de computador da FTX para permitir à Alameda acesso a bilhões em fundos de clientes descritos como “empréstimos” ou empréstimos da FTX.

A Alameda também recebeu privilégios especiais não disponíveis para outras contas, disseram. Os empréstimos à Alameda estão isentos de quaisquer requisitos de garantias e liquidação e podem ter saldos de stocks negativos.

Bankman-Fried testemunhou que seus representantes criaram este código de computador. Ele disse ao júri que as franquias da Alameda também tinham propósitos legítimos para que a Alameda pudesse atuar como formadora de mercado, processadora de pagamentos e provedora de suporte de liquidez para a FTX.

Ele também disse que não sabia que a FTX enfrentava o que chamou de crise de liquidez até outubro de 2022. A FTX pediu falência apenas um mês depois, em novembro de 2022.

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Os promotores contestaram esse cronograma, dizendo que Bankman-Fried e seus três executivos sabiam disso já em junho daquele ano. Foi quando todos trabalharam em um projeto que revelou que a Alameda tinha um déficit de US$ 8 bilhões devido à FTX.

Um dos momentos mais dramáticos do julgamento ocorreu perto do fim, quando a procuradora assistente dos EUA, Danielle Sasson, pediu a Bankman-Fried que explicasse o que ele fez em 2022, quando ficou claro que os fundos dos clientes da FTX haviam sido usados ​​para pagar empréstimos e dívidas comerciais da Alameda.

O fundador da FTX, Sam Bankman Fried, está ao lado de seu advogado após o veredicto em seu julgamento de fraude sobre o colapso da falida bolsa de criptomoedas ser lido no tribunal federal na cidade de Nova York, EUA, em 2 de novembro de 2023, neste esboço do tribunal.  REUTERS/Jane Rosenberg TPX Fotos do dia

O fundador da FTX, Sam Bankman Fried, fica com seu advogado após a leitura do veredicto em seu julgamento por fraude, neste esboço do tribunal. Reuters/Jane Rosenberg (Jane Rosenberg/Reuters)

“Você demitiu alguém por gastar US$ 8 bilhões em depósitos de clientes?” – perguntou Sassoon.

“Não”, disse o banqueiro Fred.

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