Donald J. Antes de Trump ser indiciado quatro vezes, ele foi processado pelo procurador-geral de Nova York, que disse que o ex-presidente, suas empresas e membros de sua família fraudaram seus ativos em bilhões de dólares ao longo dos anos.
Antes de qualquer uma dessas investigações criminais acontecer, o Sr. Trump está agendado para um julgamento civil em Nova York em outubro. Durante o julgamento, a procuradora-geral, Letitia James, tentará impedir que ela e seus três filhos administrem os negócios da família, a Organização Trump, e exigirá que ela pague aproximadamente US$ 250 milhões em multas.
Na quarta-feira, o Sr. Trump e os outros arguidos argumentaram que não era necessária uma investigação para descobrir que inflacionaram o valor dos seus activos nas demonstrações financeiras anuais e obtiveram empréstimos e seguros fraudulentamente favoráveis.
A fraude foi tão generalizada que dentro de uma década o Sr. Trump inflou falsamente seu patrimônio líquido em US$ 812 milhões, para US$ 2,2 bilhões a cada ano, disse ele em um documento judicial.
“Com base em evidências inconclusivas, o tribunal não precisa de audiência para determinar que os réus apresentaram valores de propriedade grosseira e materialmente inflacionados”, disse o documento.
Mas o Sr. Os advogados de Trump, por sua própria iniciativa, argumentaram que todo o caso deveria ser arquivado, baseando-se fortemente numa recente decisão do tribunal de recurso que parecia restringir significativamente o âmbito do caso devido a um estatuto legal de limitações. . Para que a questão fosse apreciada pelo tribunal, a maior parte dos empréstimos em questão foram feitos pelo Sr. Seus advogados argumentam que Trump deveria ter conseguido isso há muito tempo.
“A Divisão de Apelação limitou agora o alcance da cruzada da NYAG contra o Presidente Trump e a sua família”, disse o Sr. Os advogados de Trump, Christopher M. Kiss, Michael Madayo e Clifford S. Roberto escreveu.
Ambos os processos buscam um julgamento sumário ou a decisão de um juiz de que têm o direito de prevalecer antes do julgamento com base em fatos indiscutíveis nas provas.
Senhor. James buscou uma decisão sobre a alegação central de seu caso de que as demonstrações financeiras de Trump eram fraudulentas e, se ela prevalecesse, representaria uma vitória significativa e abriria caminho para uma possível vitória no restante do julgamento. Reivindicações.
Senhor. Se Trump vencer o julgamento sumário parcial, o caso tornar-se-á uma sombra do que já foi, reduzindo significativamente os riscos do julgamento de Outubro.
Ou o juiz poderia negar ambas as propostas para a vitória inicial, o que levaria o caso a julgamento.
Juiz, Arthur F. Engoron deverá realizar uma audiência no final de setembro e poderá decidir mais tarde.
O processo de James inclui propriedades de propriedade de Trump, incluindo Mar-a-Lago, sua propriedade na Flórida e a Trump Tower no centro de Manhattan. O valor da Trump Tower em 2018 foi superestimado em quase US$ 175 milhões, disse ele em seu novo documento. No ano seguinte, o valor do edifício foi falsamente inflacionado em quase 323 milhões de dólares, disse ele.
“No final das contas, é um caso documental”, disse o documento não lacrado na quarta-feira, acrescentando que o Sr. Não há dúvida de que as demonstrações financeiras anuais de Trump “não reflectem nem remotamente o ‘valor actual estimado’ dos seus activos”.
Para enviar demonstrações financeiras para obter empréstimos para um resort de golfe nos arredores de Miami, um hotel em Washington e um hotel em Chicago, o Sr. Tiago Sr. Ele mirou em Trump.
Ainda Sr. Os advogados de Trump argumentam que o juiz Encoron deveria excluir essas transações do caso, citando uma recente decisão do tribunal de apelações. Nessa decisão, o tribunal de apelações rejeitou o processo da Sra. James contra sua filha, Ivanka Trump, porque as alegações de conduta ocorreram há muito tempo. Senhor. Enquanto os advogados de Trump explicam a decisão do recurso, o Sr. Os empréstimos recebidos por Trump e sua empresa são antigos demais para serem incluídos no processo.
Tribunal de Apelação Sr. Trump recusou-se a rejeitar o processo contra a sua empresa e os seus dois filhos adultos. Mas o Sr. Os advogados de Trump observaram em seu pedido de julgamento sumário que os empréstimos para o hotel de Chicago e o resort na Flórida foram negociados antes do prazo legal de julho de 2014.
Senhor. Os advogados de Trump, Sr. Os credores de Trump não se basearam muito nas suas demonstrações financeiras quando lhe concederam empréstimos, argumentando que lucraram milhões com as suas negociações com o antigo presidente.
“Todas as partes privadas sofisticadas lucraram significativamente com as transações concluídas com sucesso”, disse o Sr. Os advogados de Trump escreveram. “Portanto, ‘fraude’ não pode ser abstrata ou estar apenas na mente da NYAG.”
Senhor. Trump invocou o seu direito constitucional contra a autoincriminação no ano passado, quando foi investigado pela primeira vez pelo gabinete do procurador-geral. Mas ele respondeu às perguntas da Sra. James em abril, cuja transcrição foi aberta na quarta-feira.
Muitas de suas respostas foram divagações e queixas políticas recicladas. Mas ocasionalmente ele respondia de forma substantiva às perguntas de Kevin Wallace, um conselheiro sênior de aplicação da lei no escritório da Sra. James.
A certa altura, o Sr. Wallace perguntou ao ex-presidente se ele tinha conhecimento de casos em que um contador identificou fraude na Organização Trump.
“Frequentemente. Eu não – eu não sei; não com muita frequência”, respondeu Trump.
Senhor. Wallace acompanhou e perguntou se Trump se lembrava de coisas específicas.
“Não – quero dizer, não – posso verificar, mas não que eu saiba”, respondeu o ex-presidente. “Normalmente isso não seria trazido para mim.”
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