Jurados condenam 5 réus em esquema de fraude alimentar de US$ 40 milhões em Minnesota

MINNEAPOLIS (AP) – Um júri que condenou cinco residentes de Minnesota na sexta-feira absolveu outros dois por seus papéis. Esquema para roubar mais de US$ 40 milhões De um programa para alimentar crianças durante a pandemia do coronavírus. O caso ganhou ampla atenção depois que alguém tentou subornar um juiz com uma bolsa de US$ 120 mil.

Esse jurado foi demitido antes do início das deliberações, e um segundo jurado que foi informado sobre isso também foi demitido. Uma investigação do FBI sobre a tentativa de suborno continua e nenhuma prisão foi anunciada.

Depois que os veredictos foram lidos, o procurador-assistente dos EUA, Joe Thompson, chamou a tentativa de suborno de “um ataque ao nosso sistema de justiça criminal” e disse aos repórteres que as autoridades iriam investigar com todas as suas evidências. Ele não fez outros comentários sobre o assunto e expressou satisfação com as condenações no caso de fraude.

“Eles mentiram, alegaram fraudulentamente que estavam alimentando milhões de refeições para crianças em Minnesota durante o surto de Covid. “Os réus aproveitaram-se da pandemia de Covid-19 para fraudar o estado de Minnesota e roubar milhões de dólares”, disse Thompson. “Este comportamento não é apenas criminoso, é vil e vergonhoso”.

Os advogados de defesa argumentaram no julgamento que seus clientes serviam comida de verdade para pessoas reais.

Sete dos primeiros 70 a serem julgados no que os promotores federais chamaram de um dos maiores golpes relacionados à Covid-19 do país usaram regras frouxas para evitar que a economia quebrasse durante a pandemia. O programa de Minnesota recebeu mais de US$ 250 milhões em fundos federais, dos quais apenas cerca de US$ 50 milhões foram recuperados, disseram as autoridades.

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A assistência alimentar veio do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e foi administrada pelo governo, que desembolsou dinheiro para alimentos através de organizações sem fins lucrativos e outros parceiros. À medida que as regras foram flexibilizadas para agilizar o apoio aos necessitados, os réus cobravam refeições que nunca eram entregues, administravam empresas de fachada e lavavam dinheiro. Fraude de passaporte e aceitou propinas.

Os promotores federais disseram que apenas uma parte do dinheiro que os réus receberam por meio da organização sem fins lucrativos Feeding our Future foi destinada à alimentação de crianças de baixa renda. O restante foi gasto em carros de luxo, joias, viagens e propriedades..

Os réus enfrentaram diversas acusações no julgamento, incluindo conspiração, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e suborno de projetos do governo federal. Cada réu foi acusado com base em sua suposta função e cada um tinha seu próprio advogado. No final das contas, os juízes proferiram um veredicto dividido.

Abdiaziz Shafi Farah, Mohammad Jama Ismail, Abdimajid Mohammad Noor, Mukhtar Mohammad Sharif e Hayat Mohammad Noor foram considerados culpados da maioria das acusações contra eles. Os promotores descreveram Abdiazis Farah como o líder dos sete e enfrentam uma contagem maior; Ele foi considerado culpado de 23 das 24 acusações contra ele.

Shafi Farah e Abdiwahab Malim Aftin foram absolvidos de todas as acusações que enfrentaram. Aftin foi acusado de três acusações, entre pelo menos sete réus.

O advogado de Abdin, Andrew Garvis, disse que o caso era complicado.

“O governo tinha muitas provas e o júri demorou a fazê-lo”, disse Garvis. “Isso é o que queremos no sistema, por isso agradecemos.”

Steven Schleicher, advogado de Said Farah, expressou gratidão pela libertação de seu cliente.

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Os advogados de Abdimajid Noor, Hayat Noor, Abdiaziz Farah e Ismail não responderam imediatamente às mensagens telefónicas solicitando comentários. O advogado do xerife, Frederick Coates, não quis comentar.

Um ponto comum nos argumentos da defesa é que os investigadores não conseguiram aprofundar o suficiente para ver que crianças reais estavam sendo alimentadas com comida de verdade.

As audiências de sentença serão marcadas posteriormente.

A A análise da Associated Press foi publicada em junho passado Ele documentou como os ladrões em todo o país Milhões saqueados Em dólares federais de alívio da Covid-19. Os fraudadores roubaram mais de US$ 280 bilhões, enquanto outros US$ 123 bilhões foram desperdiçados ou mal gastos. combinado, A perda é de 10% de US$ 4,3 trilhões No outono passado, o governo emitiu De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, quase 3.200 pessoas foram acusadas e cerca de 1,4 mil milhões de dólares em ajuda pandémica roubada foram apreendidos.

Um juiz de um caso em Minnesota ordenou que todos os sete réus entregassem seus celulares para que os investigadores pudessem procurar evidências depois que o juiz denunciou a tentativa de suborno. Ele ordenou que os sete fossem levados sob custódia e isolou o júri.

De acordo com o depoimento do agente do FBI, uma mulher tocou a campainha na casa do “Jurado nº 52” em Spring Lake Park, um subúrbio de Minneapolis. Um parente abriu a porta e entregou uma sacola de presentes com um rolo de fita e fotos de flores e borboletas. A mulher disse que foi um “presente” para o júri.

“A parente disse ao jurado nº 52 para se declarar inocente amanhã, e será mais amanhã”, escreveu o agente. “Depois que a mulher saiu, o parente olhou dentro da sacola de presentes e encontrou uma quantia substancial de dinheiro nela”.

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Quando chegou em casa, Júri chamou a polícia e entregou-lhes a sacola, que continha notas de US$ 100, US$ 50 e US$ 20, totalizando US$ 120 mil.

A mulher que deixou a bolsa sabia o primeiro nome de Júri, disse o agente. Os nomes dos jurados não foram divulgados, mas uma lista de pessoas com acesso a eles inclui promotores, advogados de defesa – e os sete réus.

“Alguém com acesso às informações pessoais do jurado pode ter conspirado, no mínimo, com a mulher que pagou o suborno de US$ 120 mil”, escreveu o agente do FBI, observando a suposta conspiração de fraude eletrônica no centro da investigação. Comunicações, incluindo mensagens de texto e e-mails.

Dias depois, enquanto os jurados restantes deliberavam, agentes do FBI revistaram a casa de Abdiasis Shafi Farah, segundo um vizinho que testemunhou a busca e falou à Associated Press sob condição de anonimato por questões de segurança. O FBI confirmou que os agentes estavam na cidade onde Farah mora, mas não deu mais detalhes. Não está claro se a busca está ligada à investigação de suborno.

Subornar um jurado e influenciar um jurado acarreta uma pena máxima de 15 anos de prisão.

Dezoito pessoas se declararam culpadas em um esquema de fraude de US$ 250 milhões. Um dos que aguardam julgamento Aimee Bock, fundadora Alimentando nosso futuro. Ele manteve sua inocência, dizendo que nunca roubou e não viu nenhuma evidência de fraude entre seus subcontratados.

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