Sam Bankman-Fred, fundador da FTX, se declara inocente


Nova york
CNN

Sam Bankman Fried, fundador da falida exchange de criptomoedas FTX, defendeu acusações criminais, estabelecendo uma batalha legal de alto risco que o coloca contra dois de seus associados mais próximos. ex-parceiros de negócios.

O empresário de 30 anos, que recebeu US$ 250 milhões em títulos, foi a julgamento em um tribunal federal de Manhattan na terça-feira.E a Ele está cercado por advogados e sua mãe, Barbara Fried, está sentada atrás dele. O advogado Mark Cohen se declarou inocente de todas as acusações.

O juiz marcou a data do julgamento para 2 de outubro.

Bankman-Fried, uma vez aclamado como o rosto público da indústria de criptomoedas, foi cobrado Ele foi acusado de duas acusações de fraude telefônica e seis acusações de conspiração no mês passado por seu papel no que um promotor federal chamou de “fraude de proporções épicas”.

As autoridades acusaram Bankman-Fried de roubar fundos de clientes da FTX para cobrir empréstimos contraídos pela Alameda Research, o fundo de cobertura cripto da FTX. Dizem também que ele usou o dinheiro para investir em outras empresas e doar para campanhas de políticos de ambos os partidos para influenciar políticas públicas.

Em declarações públicas após o pedido de falência da FTX em novembro, Bankman-Fried Ele insistiu que não havia cometido fraude Ele não sabia que os fundos dos clientes estavam sendo usados ​​indevidamente.

Dois dos principais executivos são do negócio cripto de Bankman-Fried – Gary Wang, cofundador da FTX, e Caroline Ellison, que atuou como CEO da Alameda – Você tem Admissão de culpa em várias acusações criminais e estão cooperando com os promotores federais.

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Ellison se desculpou ao apresentar sua petição no mês passado, dizendo ao tribunal que havia “concordado com o Sr. Bankman Fried e outros em não divulgar publicamente a verdadeira natureza do relacionamento entre a Alameda e a FTX, incluindo o acordo fiduciário da Alameda”.

A procuradora-geral Danielle Sasson disse ao tribunal na terça-feira que pode haver mais de 1 milhão de vítimas do colapso do FTX. Sasson disse que os promotores planejam entrar com uma moção para notificar as vítimas por meio de um site, em vez de notificar todas elas individualmente.

Como parte de sua libertação, Bankman Fried está em prisão domiciliar na casa de seus pais em Pallot Alto, Califórnia. Ele estava usando um dispositivo de monitoramento e entregou seu passaporte.

Pode enfrentar até 115 anos Na prisão se for condenado por todas as acusações.

No mês passado, um juiz americano liberte-o em $ 250 milhões em títulos, fazendo sua primeira aparição em solo americano desde então Prender prisão nas Bahamas, Onde ele morava e administrava seus negócios.

Ao solicitar que os nomes de dois outros co-signatários, conhecidos como “garantias”, fossem revisados, os advogados de defesa escreveram em uma carta ao tribunal.

“Há sérias razões para preocupação de que os dois patrocinadores adicionais enfrentem invasões semelhantes em sua privacidade, bem como ameaças e assédio se seus nomes aparecerem não registrados em seus títulos ou suas identidades forem reveladas publicamente”, disse a carta.

O juiz Lewis A. Kaplan decidiu que esses nomes e endereços podem ser excluídos por enquanto, mas disse que pode reconsiderar a decisão se a mídia ou outras partes interessadas fizerem sugestões para que as informações sejam divulgadas ao público.

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Os promotores alegam que o Bankman-Fried orquestrou “uma das maiores fraudes financeiras da história americana”, roubando bilhões de dólares de clientes da FTX para cobrir perdas em seu fundo de hedge irmão, Alameda Research.

A FTX e a Alameda pediram falência em dezembro, depois que os investidores se esforçaram para sacar depósitos da bolsa, provocando uma crise de liquidez. E a causar infecção em toda a indústria de criptografia.

O novo CEO da FTX, John Ray III, que fez seu nome supervisionando o desinvestimento da Enron no início dos anos 2000, disse em uma audiência no Congresso que os fundos de clientes depositados no site da FTX foram misturados com dinheiro na Alameda, aumentando a especulação. Apostas de risco.

Ray descreveu a situação em ambas as empresas como “peculato antiquado” por um pequeno grupo de “indivíduos inexperientes e não muito experientes”.

Separadamente, os reguladores dos EUA emitiram na terça-feira um comunicado alertando os participantes do mercado sobre os riscos especiais apresentados pelo mercado de criptomoedas devido à fraude generalizada, volatilidade, deturpação e gerenciamento de risco defeituoso.

“É importante que os riscos relacionados ao setor de criptoativos que não podem ser mitigados ou controlados não sejam transmitidos ao sistema bancário”, afirmou o comunicado, emitido em conjunto pelo Federal Reserve, Federal Deposit Insurance Corporation e Office of the Comptroller. da Moeda, lê-se.

— Allison Morrow, Nikki Brown e Samantha Murphy-Kelly da CNN contribuíram para este relatório.

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